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文涛律师为公安部督办套路贷诈骗(恶势力犯罪集团)案涉总经理成功改变定性,法定刑从10年以上降为3年以下,获缓刑判决

来源: 作者:文涛律师 时间:2021-02-20

作者:文涛律师,e律师联盟刑事防控专业委员会副主任、浙江新湖律师事务所高级合伙人/副主任/刑事辩护与风险防范部主任

【案件背景】

被告人C某在杭州某瓜科技有限公司先后担任技术总监、总经理职务。2018年以来,公司“事业部”相关人员受公司实际控制人T某指使,利用公司“技术部”研发的“套路贷”软件骗取被害人钱款,诈骗金额达数千万元(起诉意见书认定金额7000余万元,起诉书指控金额3980余万元)C某及其分管的“技术部”相关人员明知该公司利用信息网络实施“套路贷”犯罪活动,仍然为其研发“某A钱包”、“某B钱包”等20余款供“套路贷”犯罪活动使用的APP软件,并且为出售的APP软件提供风险防控和技术支持

本案系公安部督办的恶势力犯罪集团要案。2019年12月,C某等20余名员工被S省W县公安局以诈骗罪跨省抓捕、送押至当地看守所。如果按恶势力犯罪集团的首要分子对C某进行指控,其将面临10年以上有期徒刑或无期徒刑的法定刑

【辩护效果】

在公安部督办的恶势力犯罪集团要案背景下,浙江新湖律师事务所刑事辩护与风险防范部主任文涛律师受托担任某瓜公司总经理C某涉嫌诈骗一案的辩护人。

为准确界定权责范围未触及“事业部”、只分管“技术部”的总经理C某在本案中的性质和罪名,文涛律师在新冠疫情初期远赴S省W县、向检察机关提交书面法律意见、获检察机关采纳。2020年1月22日,W县人民检察院对公安机关以诈骗罪报捕的C某,改为以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕,法定刑从10年以上降为3年以下

后在审查起诉环节,经逐级请示、层报至S省人民检察院,公诉机关最终采纳文涛律师的辩护意见,于2020年8月31日对从事“套路贷”运营的“事业部”相关被告人以诈骗罪提起指控(诈骗金额3980余万元);对未与之形成诈骗的犯意联络和通谋的“技术部”相关被告人,以及权责范围未触及“事业部”、只分管“技术部”的总经理C某,以帮助信息网络犯罪活动罪进行指控

经辩护人庭前积极与检察院、法院同步沟通认罪认罚量刑情节,被告人C某自愿签署认罪认罚缓刑具结书、主动退出违法所得、缴纳罚金,W县人民法院于2020年11月28日以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人C某判处有期徒刑二年、缓刑三年。长达一年的跨省、公安部督办恶势力犯罪集团要案的辩护工作圆满落下帷幕。

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